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利用pos机刷卡器外币无卡刷卡业务套现,被判十年!

 人参与  2021-02-22 14:06:35   分类 : 新鲜事  发布:admin


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近日,上海浦东新区法院以信用卡诈骗罪判处李某有期徒刑11年6个月,并处罚金10万元;判处张某有期徒刑12年,并处罚金10万元;判处张某有期徒刑13年6个月,并处罚金20万元。

 
为方便境外旅游团来华旅游,导游统一交费。支付公司为部分大型宾馆酒店提供POS机外币免卡业务。2019年7月前后,池某(另案处理)与李某、张某协商,利用池某经营的酒店向相关单位申请4台外币POS机。张某会提供海外信用卡信息,并通过刷卡套现。

 
自2019年9月起,张某联系可提供境外信用卡信息的郑某(另案处理)和刘某后,李某、张某、郑某、刘某多次到酒店棋牌室用POS机刷卡。他们每天刷卡POS机的最高额度,直到几天后POS机被炸毁。审计显示,截至2019年9月24日,李某等人共办理信用卡交易210笔,其中成功120笔,金额300余万元。池某等人获得手续费89万元,其余资金由张某等人分摊。
 

9月20日,支付公司接到通知称,visa拒绝支付该酒店的三笔交易。随着时间的推移,越来越多的酒店交易被发卡银行以欺诈交易为由提出拒付申请。10月11日,支付公司向公安机关报案。

 
经审查,法院认为:李某等人以非法占有为目的,冒用他人信用卡,数额特别巨大,故以信用卡诈骗罪提起公诉。 


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